Risk RADAR
Модули Risk RADAR
Risk RADAR включает пять модулей, которые могут использоваться независимо друг от друга. Проверки могут проводиться как точечно (для конкретного третьего лица), так и в пакетном режиме. Мониторинг рисков и событий позволяет проводить периодические повторные проверки третьих лиц и обновлять результаты анализа рисков
Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов Кэпт и их аффилированных/связанных лиц
Проверка благонадежности
Выявление и анализ налоговых рисков, включая проверки согласно ст. 54.1 НК РФ
Оценка финансовых рисков и признаков банкротства, включая предиктивную аналитику
Обзор арбитражных дел и исполнительных производств
Оценка финансовых рисков и признаков банкротства, включая предиктивную аналитику
Обзор арбитражных дел и исполнительных производств
Аффилированность и конфликты интересов
Выявление и визуализация аффилированности (связей) между действующими и потенциальными контрагентами,
участниками закупочных процедур
Анализ и визуализация наличия потенциальных конфликтов интересов между действующими контрагентами /
участниками тендеров и сотрудниками Компании (включая их потенциальных родственников)
Проверка кандидатов на наличие потенциальных конфликтов интересов при трудоустройстве
участниками закупочных процедур
Анализ и визуализация наличия потенциальных конфликтов интересов между действующими контрагентами /
участниками тендеров и сотрудниками Компании (включая их потенциальных родственников)
Проверка кандидатов на наличие потенциальных конфликтов интересов при трудоустройстве
Комплаенс
Проверка наличия связи действующих и потенциальных контрагентов, а также их ключевых лиц с лицами и компаниями,
включенными в международные черные и санкционные списки, внутренние черные списки
Выявление связей с лицами, занимающими должности в органах государственной власти, регулирующих ведомствах,
государственных корпорациях
Идентификация, отслеживание и оценка упоминаний негативного характера о действующих и потенциальных контрагентах
или их ключевых лицах в средствах массовой информации
включенными в международные черные и санкционные списки, внутренние черные списки
Выявление связей с лицами, занимающими должности в органах государственной власти, регулирующих ведомствах,
государственных корпорациях
Идентификация, отслеживание и оценка упоминаний негативного характера о действующих и потенциальных контрагентах
или их ключевых лицах в средствах массовой информации
Анализ транзакций
Анализ информации об операциях (транзакциях, проводках) из учетных (бухгалтерских) систем с целью
выявления подозрительных операций или транзакций, имеющих признаки мошенничества
выявления подозрительных операций или транзакций, имеющих признаки мошенничества
Аккредитация поставщиков
Портал поставщиков – инструмент взаимодействия потенциальных контрагентов и ответственных сотрудников
для предоставления и получения информации и документов
Распознавание документов и импорт информации для анализа и оценки рисков
для предоставления и получения информации и документов
Распознавание документов и импорт информации для анализа и оценки рисков
Мониторинг
Периодические проверки состояния третьих лиц (регистрационные изменения, появление новых рисков)
Уведомления ответственных сотрудников о результатах мониторинга
Уведомления ответственных сотрудников о результатах мониторинга
Проверка благонадежности
Точечная или пакетная проверка контрагентов на наличие налоговых и финансовых рисков с формированием рейтинга благонадежности, указанием деталей по каждому выявленному риску и возможностью формирования отчетов в требуемых форматах
Проверка выполняется с использованием более 25 риск-тестов на основе лучших практик Кэпт
Проверка выполняется с использованием более 25 риск-тестов на основе лучших практик Кэпт
Налоговые риск-тесты
Включают оценку бизнес-активности, директоров и совладельцев, контактных данных и местоположения контрагента, его налоговую дисциплину
Финансовые риск-тесты
Подразумевают оценку бухгалтерской отчетности третьего лица на предмет удовлетворительности основных финансовых индикаторов
Аффилированность и конфликты интересов
Возможности модуля
Выявление и визуализация аффилированности между третьими лицами, обнаружение потенциальных конфликтов интересов
Функционал модуля включает редактирование схем аффилированности и конфликтов интересов (перенос, добавление и удаление объектов и связей), выгрузку в форматах PNG/JPEG, автоматический «разбор» объемных схем с минимизацией пересечений связей
Функционал модуля включает редактирование схем аффилированности и конфликтов интересов (перенос, добавление и удаление объектов и связей), выгрузку в форматах PNG/JPEG, автоматический «разбор» объемных схем с минимизацией пересечений связей
—
—
Выявление аффилированности контрагентов и участников тендера
Выявление потенциального ценового сговора или манипуляций в закупочных процедурах
Определение связей между контрагентами и сотрудниками
Проверка кандидатов при трудоустройстве на наличие связей с действующими сотрудниками и контрагентами
Возможность конфигурации параметров поиска связей
Интерфейс для модификации графов
Выявление потенциального ценового сговора или манипуляций в закупочных процедурах
Определение связей между контрагентами и сотрудниками
Проверка кандидатов при трудоустройстве на наличие связей с действующими сотрудниками и контрагентами
Возможность конфигурации параметров поиска связей
Интерфейс для модификации графов
Выявление родственников и друзей через социальные сети
Возможность редактирования схемы: добавления и удаления объектов и связей, выгрузка схемы в формат JPEG/PNG
Обороты из бухгалтерской системы
Любой тип связи – через адреса, телефоны, тендеры, транзакции, регистрационные данные
Актуальные данные о директорах и совладельцах
Комплаенс
Возможности модуля
В рамках модуля предусмотрены точечные или пакетные проверки контрагентов и их ключевых лиц с точки зрения наличия комплаенс- и репутационных рисков. Функционал позволяет минимизировать трудозатраты специалистов комплаенс- и юридического департамента на обеспечение соответствия требованиям регуляторов и оперативную реакцию на ухудшение бизнес-репутации третьих лиц, с которыми взаимодействует компания
Поиск негативных упоминаний по разной тематике о компании и ее ключевых лицах в средствах массовой информации
Кастомизация ключевых слов поиска, дедупликация новостей и источников для удобства просмотра
Автоматические выставление рейтингов компаниям и их ключевым лицам на основе анализа доступной информации
Анализ вхождения компании и её ключевых лиц в международные черные и санкционные списки
Выявление ключевых лиц компании, входящих в списки публичных должностных лиц
Анализ арбитражных дел с участием рассматриваемого третьего лица
Кастомизация ключевых слов поиска, дедупликация новостей и источников для удобства просмотра
Автоматические выставление рейтингов компаниям и их ключевым лицам на основе анализа доступной информации
Анализ вхождения компании и её ключевых лиц в международные черные и санкционные списки
Выявление ключевых лиц компании, входящих в списки публичных должностных лиц
Анализ арбитражных дел с участием рассматриваемого третьего лица
Пример использования
Возможность просмотра новостей по нескольким темам
Изменение ключевых слов поиска
Группировка новостей и список источников
Публичные должностные лица
Базовая информация о санкциях
Анализ транзакций
В Risk RADAR импортируется информация о транзакциях или проводках из ERP-систем, по которым проводится набор тестов, в том числе пользовательских, разработанных именно под Ваши требования. Риски, выявленные по результатам анализа транзакций, учитываются в итоговом рейтинге контрагента, который может быть использован, например, для принятия решений о пролонгации взаимоотношений или определении кредитных лимитов
Более 20 тестов на выявление
недостатков закупочного процесса
недостатков закупочного процесса
Более 25 тестов на выявление подозрительных операций и поставщиков
Аккредитация поставщиков
Модуль предназначен для автоматизации взаимодействия с потенциальными контрагентами, которые предоставляют документы для участия в закупочных процедурах. Традиционно анализ документов и проверка потенциальных контрагентов на благонадежность проводится вручную и занимает много времени. С помощью модуля «Аккредитация поставщиков» документы контрагента собираются в единой базе данных, а контрагент проходит автоматический скрининг по всем видам проверок Risk RADAR
Регистрация потенциальных контрагентов (участников тендеров) на специальном портале поставщиков (в случае наличия у Заказчика тендерной площадки, может быть проведена интеграция с ней)
Предоставление потенциальными контрагентами сведений об организации (включая подтверждающие документы), сравнение данных с открытыми источниками, проверка корректности
Направление данных и документов на рассмотрение ответственным сотрудникам компании
Проведение автоматизированной проверки организации с помощью других модулей Risk RADAR.
Предоставление потенциальными контрагентами сведений об организации (включая подтверждающие документы), сравнение данных с открытыми источниками, проверка корректности
Направление данных и документов на рассмотрение ответственным сотрудникам компании
Проведение автоматизированной проверки организации с помощью других модулей Risk RADAR.
Базовая информация из открытых источников
Заполняется потенциальным поставщиком (участником тендера)
Поставщик с использованием портала направляет информацию и документы на рассмотрение ответственным сотрудникам
Автоматизация получения документов от поставщика
(в т. ч. с целью соблюдения требований ст. 54.1 НК РФ)
(в т. ч. с целью соблюдения требований ст. 54.1 НК РФ)
Мониторинг
Мониторинг позволяет осуществлять периодические проверки данных по третьим лицам с целью отслеживания изменений в регистрационных данных, смены директоров и/или совладельцев, появления новых арбитражных дел или рисков
Система агрегирует информацию о произошедших событиях и может направлять уведомления ответственным сотрудникам (в интерфейсе Risk RADAR и/или на email) для оперативного реагирования на изменения
Система агрегирует информацию о произошедших событиях и может направлять уведомления ответственным сотрудникам (в интерфейсе Risk RADAR и/или на email) для оперативного реагирования на изменения
Возможность мониторинга контрагентов и сотрудников
Настройка частоты и событий мониторинга
Фильтрация по необходимым параметрам
Критичность события
Краткое описание
Автоматизация рабочего процесса аналитика
Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов Кэпт и их аффилированных/связанных лиц
Запланируйте бесплатную демонстрацию
Risk RADAR с нашими специалистами и/или получите тестовый доступ в систему. Расскажите нам о своих потребностях, мы ответим на вопросы и покажем, как
Risk RADAR может помочь Вам и Вашему бизнесу.
Risk RADAR с нашими специалистами и/или получите тестовый доступ в систему. Расскажите нам о своих потребностях, мы ответим на вопросы и покажем, как
Risk RADAR может помочь Вам и Вашему бизнесу.
Лучше один раз увидеть!
Остались вопросы?
Некоторые или все услуги, предоставляемые Risk RADAR, могут быть запрещены для аудиторских клиентов Кэпт и их связанных лиц.
Нам важна конфиденциальность ваших данных
Нажимая «Принять cookies», вы даете согласие на хранение cookies на вашем устройстве для улучшения навигации по сайту, анализа его использования и содействия в нашей маркетинговой деятельности. Больше информации в Заявлении Кэпт о конфиденциальности.
Нажимая «Принять cookies», вы даете согласие на хранение cookies на вашем устройстве для улучшения навигации по сайту, анализа его использования и содействия в нашей маркетинговой деятельности. Больше информации в Заявлении Кэпт о конфиденциальности.
Принять cookies