Проверка наличия связи действующих и потенциальных контрагентов, а также их ключевых лиц с лицами и компаниями,
включенными в международные черные и санкционные списки, внутренние черные списки
Выявление связей с лицами, занимающими должности в органах государственной власти, регулирующих ведомствах,
государственных корпорациях
Идентификация, отслеживание и оценка упоминаний негативного характера о действующих и потенциальных контрагентах
или их ключевых лицах в средствах массовой информации