KPMG Risk RADAR
Модули KPMG Risk RADAR
KPMG Risk RADAR включает пять модулей, которые могут использоваться независимо друг от друга. Проверки могут проводиться как точечно (для конкретного третьего лица), так и в пакетном режиме. Мониторинг рисков и событий позволяет проводить периодические повторные проверки третьих лиц и обновлять результаты анализа рисков
Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов КПМГ и их аффилированных/связанных лиц
Проверка благонадежности
Выявление и анализ налоговых рисков, включая проверки согласно ст. 54.1 НК РФ

Оценка финансовых рисков и признаков банкротства, включая предиктивную аналитику

Обзор арбитражных дел и исполнительных производств
Аффилированность и конфликты интересов
Выявление и визуализация аффилированности (связей) между действующими и потенциальными контрагентами,
участниками закупочных процедур

Анализ и визуализация наличия потенциальных конфликтов интересов между действующими контрагентами /
участниками тендеров и сотрудниками Компании (включая их потенциальных родственников)

Проверка кандидатов на наличие потенциальных конфликтов интересов при трудоустройстве
Комплаенс
Проверка наличия связи действующих и потенциальных контрагентов, а также их ключевых лиц с лицами и компаниями,
включенными в международные черные и санкционные списки, внутренние черные списки

Выявление связей с лицами, занимающими должности в органах государственной власти, регулирующих ведомствах,
государственных корпорациях

Идентификация, отслеживание и оценка упоминаний негативного характера о действующих и потенциальных контрагентах
или их ключевых лицах в средствах массовой информации
Анализ транзакций
Анализ информации об операциях (транзакциях, проводках) из учетных (бухгалтерских) систем с целью
выявления подозрительных операций или транзакций, имеющих признаки мошенничества
Аккредитация поставщиков
Портал поставщиков – инструмент взаимодействия потенциальных контрагентов и ответственных сотрудников
для предоставления и получения информации и документов

Распознавание документов и импорт информации для анализа и оценки рисков
Мониторинг
Периодические проверки состояния третьих лиц (регистрационные изменения, появление новых рисков)

Уведомления ответственных сотрудников о результатах мониторинга
Проверка благонадежности
Точечная или пакетная проверка контрагентов на наличие налоговых и финансовых рисков с формированием рейтинга благонадежности, указанием деталей по каждому выявленному риску и возможностью формирования отчетов в требуемых форматах

Проверка выполняется с использованием более 25 риск-тестов на основе лучших практик КПМГ

Налоговые риск-тесты
Включают оценку бизнес-активности, директоров и совладельцев, контактных данных и местоположения контрагента, его налоговую дисциплину
Финансовые риск-тесты
Подразумевают оценку бухгалтерской отчетности третьего лица на предмет удовлетворительности основных финансовых индикаторов
Аффилированность и конфликты интересов
Возможности модуля
Выявление и визуализация аффилированности между третьими лицами, обнаружение потенциальных конфликтов интересов

Функционал модуля включает редактирование схем аффилированности и конфликтов интересов (перенос, добавление и удаление объектов и связей), выгрузку в форматах PNG/JPEG, автоматический «разбор» объемных схем с минимизацией пересечений связей


Выявление аффилированности контрагентов и участников тендера

Выявление потенциального ценового сговора или манипуляций в закупочных процедурах

Определение связей между контрагентами и сотрудниками

Проверка кандидатов при трудоустройстве на наличие связей с действующими сотрудниками и контрагентами

Возможность конфигурации параметров поиска связей

Интерфейс для модификации графов

1
2
3
4
5
Выявление родственников и друзей через социальные сети
Возможность редактирования схемы: добавления и удаления объектов и связей, выгрузка схемы в формат JPEG/PNG
Обороты из бухгалтерской системы
Любой тип связи – через адреса, телефоны, тендеры, транзакции, регистрационные данные
Актуальные данные о директорах и совладельцах
Комплаенс
Возможности модуля
В рамках модуля предусмотрены точечные или пакетные проверки контрагентов и их ключевых лиц с точки зрения наличия комплаенс- и репутационных рисков. Функционал позволяет минимизировать трудозатраты специалистов комплаенс- и юридического департамента на обеспечение соответствия требованиям регуляторов и оперативную реакцию на ухудшение бизнес-репутации третьих лиц, с которыми взаимодействует компания
Поиск негативных упоминаний по разной тематике о компании и ее ключевых лицах в средствах массовой информации

Кастомизация ключевых слов поиска, дедупликация новостей и источников для удобства просмотра

Автоматические выставление рейтингов компаниям и их ключевым лицам на основе анализа доступной информации

Анализ вхождения компании и её ключевых лиц в международные черные и санкционные списки

Выявление ключевых лиц компании, входящих в списки публичных должностных лиц

Анализ арбитражных дел с участием рассматриваемого третьего лица
4
5
Пример использования
1
2
3
Возможность просмотра новостей по нескольким темам
Изменение ключевых слов поиска
Группировка новостей и список источников
Публичные должностные лица
Базовая информация о санкциях
Анализ транзакций
В KPMG Risk RADAR импортируется информация о транзакциях или проводках из ERP-систем, по которым проводится набор тестов, в том числе пользовательских, разработанных именно под Ваши требования. Риски, выявленные по результатам анализа транзакций, учитываются в итоговом рейтинге контрагента, который может быть использован, например, для принятия решений о пролонгации взаимоотношений или определении кредитных лимитов
Более 20 тестов на выявление
недостатков закупочного процесса
Более 25 тестов на выявление подозрительных операций и поставщиков
Аккредитация поставщиков
Модуль предназначен для автоматизации взаимодействия с потенциальными контрагентами, которые предоставляют документы для участия в закупочных процедурах. Традиционно анализ документов и проверка потенциальных контрагентов на благонадежность проводится вручную и занимает много времени. С помощью модуля «Аккредитация поставщиков» документы контрагента собираются в единой базе данных, а контрагент проходит автоматический скрининг по всем видам проверок KPMG Risk RADAR
Регистрация потенциальных контрагентов (участников тендеров) на специальном портале поставщиков (в случае наличия у Заказчика тендерной площадки, может быть проведена интеграция с ней)

Предоставление потенциальными контрагентами сведений об организации (включая подтверждающие документы), сравнение данных с открытыми источниками, проверка корректности

Направление данных и документов на рассмотрение ответственным сотрудникам компании

Проведение автоматизированной проверки организации с помощью других модулей KPMG Risk RADAR.
1
2
3
4
Базовая информация из открытых источников
Заполняется потенциальным поставщиком (участником тендера)
Поставщик с использованием портала направляет информацию и документы на рассмотрение ответственным сотрудникам
Автоматизация получения документов от поставщика
(в т. ч. с целью соблюдения требований ст. 54.1 НК РФ)

Мониторинг
Мониторинг позволяет осуществлять периодические проверки данных по третьим лицам с целью отслеживания изменений в регистрационных данных, смены директоров и/или совладельцев, появления новых арбитражных дел или рисков

Система агрегирует информацию о произошедших событиях и может направлять уведомления ответственным сотрудникам (в интерфейсе KPMG Risk RADAR и/или на email) для оперативного реагирования на изменения
1
2
3
4
5
6
Возможность мониторинга контрагентов и сотрудников
Настройка частоты и событий мониторинга
Фильтрация по необходимым параметрам
Критичность события
Краткое описание
Автоматизация рабочего процесса аналитика
Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов КПМГ и их аффилированных/связанных лиц
Запланируйте бесплатную демонстрацию KPMG
Risk RADAR с нашими специалистами и/или получите тестовый доступ в систему. Расскажите нам о своих потребностях, мы ответим на вопросы и покажем, как
KPMG Risk RADAR может помочь Вам и Вашему бизнесу.
Лучше один раз увидеть!
Остались вопросы?
*Нажимая на клавишу "связаться с нами", я подтверждаю свое ознакомление с Заявлением КПМГ о соблюдении конфиденциальности, а также на основании ст.9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ предоставляю ООО «КПМГ Налоги и Консультирование» (КПМГ) свое согласие на обработку персональных данных на указанных условиях для связи со мной и предоставления дополнительной информации о системе KPMG Risk RADAR.
© 2021 г. ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, участник глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

KPMG и логотип KPMG являются товарными знаками, используемыми по лицензии участниками глобальной организации независимых фирм КПМГ.

Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов КПМГ и их аффилированных/связанных лиц
Нам важна конфиденциальность ваших данных

Нажимая «Принять cookies», вы даете согласие на хранение cookies на вашем устройстве для улучшения навигации по сайту, анализа его использования и содействия в нашей маркетинговой деятельности. Больше информации в Заявлении КПМГ в России о конфиденциальности.
Принять cookies