KPMG Risk RADAR
Комплексная проверка
третьих лиц за считанные секунды
Система комплексной проверки контрагентов KPMG Risk RADAR позволяет в автоматизированном режиме выявлять, анализировать и ставить на контроль риски взаимодействия с различными третьими лицами (поставщиками, покупателями, бизнес-партнерами и участниками тендеров)

Методология КПМГ, построенная на базе лучших практик, включает более 100 настраиваемых тестов и уникальную скоринговую модель, которые обеспечивают достоверную оценку благонадежности третьих лиц. Формирование отчетности по результатам проверок и непрерывный мониторинг рисков позволяют в любой момент диагностировать состояние третьих лиц и принимать соответствующие меры
Кому полезна наша система?
Комплаенс и юридический отдел
Налоговые и финансовые департаменты
Выявление и управление конфликтом интересов сотрудников и кандидатов

Обеспечение соответствия требованиям
регуляторов

Оценка репутационных рисков компании


Проверка и минимизация налоговых рисков, формирование отчетности для ФНС

Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью

Проверка реквизитов компаний



Служба экономической безопасности
Корпоративная разведка

Выявление неблагонадежных и подозрительных третьих лиц

Определение аффилированности, конфликтов интересов и манипуляций в рамках закупочных процедур



Отдел закупок
Проверка потенциальных поставщиков

Оценка добросовестности, финансового состояния и способностей поставщика оказать услуги по договору

Снижение трудозатрат на запрос и анализ документов контрагентов




Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов КПМГ и их аффилированных/связанных лиц
Возможности KPMG Risk RADAR
Идентификация и оценка налоговых рисков, включая проявление «должной осмотрительности» и проверки, предусмотренные ст. 54.1 НК РФ
Выявление аффилированности и конфликтов интересов контрагентов, участников закупочных процедур, сотрудников компании
Оценка финансовой устойчивости контрагентов путем анализа оборотов и бухгалтерской отчетности, снижение рисков возникновения сомнительной дебиторской задолженности
Анализ репутационных рисков: поиск негативных упоминаний в СМИ, участие в арбитражных делах, включение в международные «черные» и санкционные списки
Выявление подозрительных и мошеннических операций с контрагентами при анализе бухгалтерской информации
Как это работает?
Автоматизированный сбор информации о проверяемых объектах (контрагенты, сотрудники, участники тендеров и пр.)
Создание единой базы данных, агрегирующей всю доступную информацию
Выявление, оценка и регулярный мониторинг рисков, формирование отчетности, конфигурация риск-модели
1
2
3
KPMG
Risk RADAR
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РОССТАТ, ФНС, ФАС, СКРИН, ИНТЕГРУМ
Внутренние ИТ-системы (CRM, ERP) и черные списки
Международные базы данных, черные списки (World Check, СКРИН)
Визуализация данных
и статистика
Анализ данных
и формирование отчетности
Управление
данными
и настройка

Варианты использования
Что мы делаем?
Мы устанавливаем инструмент KPMG Risk RADAR на сервер Заказчика и организуем интеграцию с внутренними ИТ-системами и базами данных. При этом анализ проводится в периметре информационной безопасности компании
Что мы делаем?
Мы предоставляем доступ к облачной версии, анализ проводится на сервере КПМГ. Установка дополнительного оборудования и приобретение доступов к внешним источникам данных не требуется
Что мы делаем?
Вы направляете данные о контрагентах и сотрудниках, подлежащих проверке, а мы анализируем информацию и формируем отчетные материалы, включающие оценку выявленных рисков и рекомендации
Кому подходит?
Решение для крупных компаний с большим количеством контрагентов и сотрудников
Кому подходит?
Решение для компаний, использующих облачные продукты и сервисы
Кому подходит?
Решение для компаний, желающих провести разовую проверку и получить независимое экспертное заключение
Локальная версия
Облачная версия
Сервис Risk RADAR
Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов КПМГ и их аффилированных/связанных лиц
Агрегация данных из внешних и внутренних источников
Преимущества
Система консолидирует информацию из различных источников и баз данных, включая внутренние ИТ-системы Компании
Набор модулей проверок и система «одного окна» обеспечивает комплексный подход к проверке благонадежности
Комплексная проверка одного объекта или одновременное выявление и оценка рисков для десятков тысяч физических и юридических лиц
Настраиваемая модель оценки рисков, включающая более 100 риск-тестов; возможность конфигурации ролевой модели пользователей
Мониторинг и уведомления позволяют ответственным сотрудникам своевременно реагировать на инциденты
Отчетность и статистика в необходимом формате, «аудиторский след» и документы для контролирующих органов
Модульная архитектура решения
Проведение точечных и пакетных проверок
Гибкая скоринговая и ролевая модель
Непрерывный мониторинг
Формирование отчетных материалов
Статистика KPMG Risk RADAR
>250 млрд. руб.
общий объём проанализированных закупок
>350 проектов
по проверке третьих лиц и сотрудников проведено с использованием KPMG Risk RADAR
>1 млн. сотрудников
проанализировано на предмет недобросовестности и аффилированности с контрагентами Заказчиков
>5 млн. третьих лиц
проанализировано на предмет аффилированности, налоговых, финансовых, репутационных рисков
Проекты KPMG Risk RADAR
Российский
телекоммуникационный холдинг
Выявление и анализ рисков благонадежности контрагентов, анализ конфликтов интересов сотрудников, мониторинг рисков и изменений
2020
Детальная проверка добросовестности контрагентов в рамках аудита финансовой отчетности
Проверка более 7 000 контрагентов на наличие признаков неблагонадежности
Выявление связей между контрагентами и подрядчиками, конфликтов интересов, а также высоко-рисковых контрагентов
Выявление связей между контрагентами и подрядчиками для анализа рисков мошенничества в закупочных процедурах
Инвестиционно-девелоперский холдинг
Крупнейшая нефтяная компания
Международный производитель косметики и парфюмерии
Предприятие атомной энергетики
Агропромышленный холдинг
Формирование риск-профилей контрагентов компаний группы в рамках комплексного налогового исследования
2018
Фармацевтическая компания
Анализ контрагентов крупной фармацевтической компании в рамках проведения аудита закупочной деятельности
2018
Группа строительных компаний
Детальный анализ сотрудников и контрагентов на предмет аффилированности, конфликтов интересов, недобросовестности и репутационных рисков
2018
Агропромышленный комплекс
Проверка контрагентов по всей сети филиалов с целью выявления компаний-посредников, проверка сотрудников и контрагентов на вхождение в международные черные списки
2017
Компания FMCG
сектора

Комплексное расследование с целью выявления конфликтов интересов и контрагентов с высоким уровнем риска, привлечение корпоративной разведки
2017
2018, 2020
2018, 2019, 2020
2019
2018
Партнер

Руководитель Технологической практики
Николай Легкодимов
Директор

Руководитель Группы разработки цифровых решений
Дарья Максимова
Контакты
Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов КПМГ и их аффилированных/связанных лиц
Запланируйте бесплатную демонстрацию KPMG
Risk RADAR с нашими специалистами и/или получите тестовый доступ в систему. Расскажите нам о своих потребностях, мы ответим на вопросы и покажем, как
KPMG Risk RADAR может помочь Вам и Вашему бизнесу.
Лучше один раз увидеть!
Остались вопросы?
*Нажимая на клавишу "связаться с нами", я подтверждаю свое ознакомление с Заявлением КПМГ о соблюдении конфиденциальности, а также на основании ст.9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ предоставляю ООО «КПМГ Налоги и Консультирование» (КПМГ) свое согласие на обработку персональных данных на указанных условиях для связи со мной и предоставления дополнительной информации о системе KPMG Risk RADAR.
© 2021 г. ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, участник глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

KPMG и логотип KPMG являются товарными знаками, используемыми по лицензии участниками глобальной организации независимых фирм КПМГ.

Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов КПМГ и их аффилированных/связанных лиц
Нам важна конфиденциальность ваших данных

Нажимая «Принять cookies», вы даете согласие на хранение cookies на вашем устройстве для улучшения навигации по сайту, анализа его использования и содействия в нашей маркетинговой деятельности. Больше информации в Заявлении КПМГ в России о конфиденциальности.
Принять cookies